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淮安涟水警方破获涉案43亿元特大跨国网络赌博案

发布时间: 2018-09-20 11:00  关注度:5629评 论  转 发  收 藏  打 印
导读:在一起涉案金额高达78亿元的特大跨国网络赌博案中,一名涉案犯罪嫌疑人为了证明自己和案件毫无瓜葛,向警方坦白了自己其实是“多宝娱乐”赌博网站的参与者。“他招供时,‘多宝娱乐’已经关闭了数月,他认为我们警方不可能获取充足的证据定他的罪。”提起这段情节,9月18日,涟水县公安局办案民警关海元告诉记者,结果警方顺藤摸瓜,成功侦破了“多宝娱乐”特大跨国网络赌博案,先后抓获涉案犯罪嫌疑人24名。该案涉案赌资43亿元,犯罪嫌疑人非法获利达6000余万元。

78亿元特大跨国网络赌博案牵出“案外案”, 涟水警方深挖,结果——再破涉案43亿元 特大跨国网络赌博案

在一起涉案金额高达78亿元的特大跨国网络赌博案中,一名涉案犯罪嫌疑人为了证明自己和案件毫无瓜葛,向警方坦白了自己其实是“多宝娱乐”赌博网站的参与者。“他招供时,‘多宝娱乐’已经关闭了数月,他认为我们警方不可能获取充足的证据定他的罪。”提起这段情节,9月18日,涟水县公安局办案民警关海元告诉记者,结果警方顺藤摸瓜,成功侦破了“多宝娱乐”特大跨国网络赌博案,先后抓获涉案犯罪嫌疑人24名。该案涉案赌资43亿元,犯罪嫌疑人非法获利达6000余万元。

●办案发现“案外案”,嫌疑人自证清白主动招供

2016年6月,涟水县公安局在侦办公安部督办的涉案高达78亿元的“帝一娱乐”网络平台跨国网络赌博案(本报8月18日曾予以详细报道)时,发现还隐藏着一起“案外案”。

“在侦查‘帝一娱乐’时,我们相继捣毁了多个地下钱庄。在这些地下钱庄中,发现福建德化县男子郑某南资金交易频繁,流向和‘帝一娱乐’很相似;同时,他的银行卡有柜面存现转入大额资金10余次,十分可疑。”据办案民警关海元介绍,侦查人员迅速对郑某南展开调查,发现其自2010年以来常年往来国内和菲律宾,且2014年因在赌博网站做代理被山东警方采取强制措施。因此,郑某南有重大网络涉赌作案嫌疑。2016年7月,办案民警前往德化县,通过两天两夜的伏击守候,最终将郑某南抓获,并当场在其租住的房屋内查获现金193万余元。

然而,在接受审讯时,郑某南矢口否认参与开设“帝一娱乐”赌博网站,但供述其伙同他人在菲律宾开设“多宝娱乐”赌博网站。涟水县公安局随即组成专案组对该案展开全力攻坚。随后,该案经逐级上报,被公安部列为部级督办案件。

●银行卡交易流水成突破口

专案组通过侦查发现,为了逃避公安机关的打击,“多宝娱乐”赌博网站已于郑某南归案前几个月关闭。郑某南之所以向警方供述其开设“多宝娱乐”平台,是因为他深信,在网站关闭的情况下,公安机关是不可能获取充足的证据将其绳之以法的;同时也想借此向警方表明自己与“帝一娱乐”网站毫无关联。专案组认真研究相关卷宗后,决定从查银行卡交易流水入手,寻找案件突破口。

专案组在梳理了与地下钱庄有资金往来的3万余张银行卡后,兵分4路前往华南、华中、西北、东北等地,调取了其中1万余张银行卡交易流水,一笔一笔地统计筛选。通过两个月的侦查,专案组终于发现重大线索:在西安调取的一张户名方某的银行卡显示,此卡每月3日左右收到一笔50余万元的网银转账汇款,每月5日将钱转到20余人的银行卡上。

民警进一步发现,这20余人都有出入菲律宾的记录,其中郑某莲、上官某兰等多人是郑某南的亲戚。

在进一步掌握相关证据后,办案民警对郑某南再次进行审讯。他终于交代,方某的银行卡是“多宝娱乐”赌博网站给国内工作人员发工资用的,这20余人都是赌博网站的国内员工。

●破获“家族式”网络赌博犯罪团伙

随后,专案组在河北、山东、吉林等省对该赌博网站在国内的总代理进行了收网。截至2018年7月,警方相继抓获犯罪嫌疑人22名,扣押作案用电脑30余台,冻结涉案资金1500余万元。

针对境外在逃人员,涟水警方按照公安部“猎狐行动”统一部署,展开持续追捕行动。今年8月,逃窜至菲律宾的犯罪嫌疑人陈某贞、郑某铸先后回国投案。至此,该案全面告破,犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。

经查,此案犯罪嫌疑人是以兄弟和夫妻等家族成员为核心的“家族式”犯罪团伙。团伙组织严密、分工明确,多人曾有开设网络赌场前科,且反侦查意识较强。他们依托在菲律宾架设“多宝娱乐”网络赌博网站,利用“十一选五”“福彩3D”等外围彩向我国国内招赌,多渠道接收转移赌资,从而牟取暴利。

据统计,该赌博平台累计会员达5万余人,国内总代理300余人,非法获利6000余万元。(通讯员 沈爱华 周培雷,融媒体记者 何剑峰)

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